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EnglishJEAN CARLOS ARAQUE RAMÍREZ
Asesorías corporativas y compliance
Conoce con quién haces negocios. Revisa los documentos, identifica riesgos y construye procedimientos internos claros.
KYC y debida diligencia
Revisión documental de clientes, proveedores y socios comerciales. Identificación de beneficiarios finales y organización del expediente de la contraparte.
Riesgos y controles internos
Identificación de riesgos de fraude y cumplimiento. Revisión de procesos, responsabilidades y controles para decisiones mejor documentadas.
Políticas y formación
Apoyo en manuales, protocolos y políticas internas. Formación para reconocer alertas y mejorar la trazabilidad de las actuaciones.
Cómo trabajamos
- Definimos el objetivo empresarial y el alcance.
- Revisamos los documentos y procesos disponibles.
- Acordamos hallazgos, recomendaciones y entregables.
El alcance se acuerda para cada proyecto. La asesoría no constituye una certificación ni garantiza aprobaciones regulatorias.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KYC?
Conocer al cliente implica revisar identidad, estructura de propiedad y documentación para comprender a la contraparte e identificar riesgos.
¿Puede una pequeña empresa solicitar asesoría?
Sí. El alcance puede centrarse en un proceso, un expediente de contraparte o determinadas políticas internas.
UNA CONVERSACIÓN CON PROPÓSITO
Escríbeme y conversemos sobre tu asesoría.
Cuéntame qué necesitas y cuál es tu objetivo. Revisaré tu consulta para definir el alcance del proyecto.
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