Español
EnglishKYC y debida diligencia
Revisión documental de clientes, proveedores y socios comerciales. Identificación de beneficiarios finales y organización del expediente de la contraparte.
JEAN CARLOS ARAQUE RAMÍREZ · CONSULTOR EMPRESARIAL
Conoce a tu contraparte.
Decide con criterio.
Asesoría corporativa en compliance, KYC y prevención del fraude. Revisión documental, debida diligencia y políticas internas para que tu empresa comprenda sus riesgos.
Autor · Editor · Investigador jurídico · Derechos humanos
COMPLIANCE · DEBIDA DILIGENCIA · PREVENCIÓN DEL FRAUDEORGANISMOS PÚBLICOS · EMPRESAS PRIVADAS
Implementación de gestión PQRS para organismos públicos y empresas
Asesoría para implementar sistemas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: procesos, control de plazos, capacitación y trazabilidad.
Conocer el servicio y solicitar propuestaCOMPLIANCE · KYC · DEBIDA DILIGENCIA
Asesorías corporativas y compliance
Conoce con quién haces negocios. Revisa los documentos, identifica riesgos y construye procedimientos internos claros.
Consultoría de Jean Carlos Araque Ramírez para empresas que buscan fortalecer la revisión de contrapartes y sus procesos de cumplimiento.
Riesgos y controles internos
Identificación de riesgos de fraude y cumplimiento. Revisión de procesos, responsabilidades y controles para decisiones mejor documentadas.
Políticas y formación
Apoyo en manuales, protocolos y políticas internas. Formación para reconocer alertas y mejorar la trazabilidad de las actuaciones.
BIBLIOTECA DEL AUTOR
Ideas que se convierten en libros.
El engaño, la prueba y la reputación: tres preguntas que atraviesan mi trabajo.
462 – Antes del dinero
Teoría y prueba del dolo preexistente en el delito de estafa
Una mirada a la frontera entre el incumplimiento civil y el fraude penal. La investigación se concentra en el origen del engaño y en la prueba de la intención que precede a la entrega del dinero.
Conocer el enfoque de la obra
La obra examina la promesa, el error de la víctima y los elementos que permiten reconstruir lo ocurrido. Su propuesta invita a investigar cómo comenzó una operación y qué podía demostrarse sobre la intención inicial.
El cerebro del estafador
Psicología jurídica del engaño, la estafa y la conducta defraudatoria
Una exploración del comportamiento detrás del fraude: cómo nace el engaño, cómo evoluciona y qué preguntas orientan su investigación.
Conocer el enfoque de la obra
La relación entre conducta, manipulación y confianza permite abordar el fenómeno desde una perspectiva que conecta el análisis jurídico con el estudio del comportamiento humano.
La exposición criminal expansiva
Reputación y dignidad humana en la era digital
Una reflexión sobre la permanencia de las acusaciones en el espacio público y sus efectos sobre la identidad, la vida social y el trato que recibe una persona.
Conocer el enfoque de la obra
El debate se sitúa en los límites de la exposición pública, la circulación de información y la protección de la dignidad cuando el pasado sigue condicionando el presente.
JEAN CARLOS ARAQUE RAMÍREZFORMACIÓN Y TRAYECTORIA
Una perspectiva interdisciplinaria.
Criminalística y proceso penal
Consultor Técnico en Criminalística y formación especializada en Derecho Procesal Penal.
Protección de las personas
Programas en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, criminología, victimología, feminicidio y protección de mujeres y niños.
Especialización en Derechos Humanos culminada. Máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Formación complementaria
Gestión de Conflictos (2019), Gerencia de Negocios Internacionales (2020) y Psicología Clínica (2020).
LÍNEAS DE TRABAJO
Investigar también es
pensar en las personas.
Investigación jurídica
Análisis del engaño, la conducta defraudatoria y la prueba. Estudio de la frontera civil y penal desde los hechos y el contexto de cada situación.
Políticas públicas
Estudio de problemas colectivos, formulación de propuestas y revisión de sus efectos. Una mirada que relaciona las decisiones institucionales con las necesidades de la ciudadanía.
Derechos humanos
Reflexión sobre dignidad, garantías y reputación. Investigación de las tensiones entre el poder público, la exposición digital y la protección de las personas.
ASESORÍA E INVESTIGACIÓN
Del problema
a una propuesta clara.
Asesoría dirigida a personas, empresas e instituciones que necesitan investigar una cuestión jurídica, fortalecer sus procesos de cumplimiento o desarrollar una iniciativa de interés público.
- Asesoría empresarial en compliance y procesos de conocimiento del cliente (KYC): revisión documental de contrapartes, identificación de beneficiarios finales y análisis de riesgos.
- Edición de libros, revisión de manuscritos, corrección de estilo y organización editorial de contenidos.
- Investigación y elaboración de contenidos jurídicos.
- Análisis documental y organización de argumentos.
- Diseño y revisión de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
- Creación de oficinas de derechos humanos y unidades de atención ciudadana.
- Sistemas de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
- Protocolos, manuales de actuación e indicadores de gestión.
- Formación de funcionarios y autoridades policiales en trato digno y garantías.
Cada proyecto requiere definir su objetivo, el contexto y los documentos disponibles.
SERVICIOS EDITORIALES
Darle a tu manuscrito
una dirección clara.
Edición que respeta tu voz y fortalece la estructura de tu obra.
Revisión de manuscritos
Lectura de la estructura, la coherencia y la progresión de las ideas. Identificación de prioridades para revisar.
Corrección de estilo
Revisión de redacción, repeticiones y claridad, conservando la intención y el tono del autor.
Organización editorial
Orden de capítulos, títulos y preliminares para que el manuscrito funcione como una obra completa.
El alcance y las entregas se acuerdan después de revisar el manuscrito. Las muestras de trabajos se publicarán únicamente con autorización de sus autores.
Conversar sobre mi manuscritoDESDE MI CUADERNO
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Leer artículoPENSAMIENTOS
El derecho, el poder
y la vida cotidiana.
La investigación del fraude comienza donde la apariencia deja de ser suficiente y los hechos exigen una explicación.
Jean Carlos Araque Ramírez
Una sospecha abre una pregunta; la prueba debe sostener la respuesta.
Jean Carlos Araque Ramírez
Ninguna persona debería quedar reducida para siempre al episodio más difícil de su vida.
Jean Carlos Araque Ramírez
La calidad de una institución se reconoce en el trato que recibe quien necesita acudir a ella.
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Una política pública cobra sentido cuando sus resultados pueden reconocerse en la vida de las personas.
Jean Carlos Araque Ramírez
Conocer a una contraparte exige comprender quién decide, qué promete y qué documentos respaldan su actuación.
Jean Carlos Araque Ramírez
UNA CONVERSACIÓN CON PROPÓSITO
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Cuéntame qué necesitas y cuál es tu objetivo. Revisaré tu consulta para definir el alcance del proyecto.
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Conoce mi pensamiento
a través de mis obras.
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